В зоні АТО викрили схему відмивання грошей

Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій. Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які […]

Янукович “відмив” 140 млрд гривень – Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу підозрює колишнього президента України Віктора Януковича у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 140 млрд грн, повідомляється у звіті про результати роботи Держфінмоніторингу за березень-жовтень 2014 р.

Аваков хоче закрити 50 банків за відмивання коштів “режиму Януковича”

МВС планує остаточно та жорстко зупинити залишки “сімейної системи” В.Януковича, припинивши діяльність банків, котрі відмивали кошти. Про це міністр МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Іспанську інфанту звинувачують у відмиванні грошей

Корупція серед монархів: проти дочки іспанського короля Хуана Карлоса інфанті Крістіни висунули звинуваченя у відмиванні грошей та ухилянні від податків.