Несподівано: чиновники “ДНР” та “ЛНР” тримають свої мільйони в українських банках

Співробітники Держфінмоніторингу протягом минулого року виявила і заблокувала 28,54 млн грн чиновників “Л/ДНР”, які зберігалися в банках України. Про це зазначається у звіті Держфінмоніторингу, опублікованому урядовим порталом, передає nv.ua. Українська сторона опублікувала результати розслідувань про блокування коштів, пов’язаних […]

Янукович “відмив” 140 млрд гривень – Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу підозрює колишнього президента України Віктора Януковича у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 140 млрд грн, повідомляється у звіті про результати роботи Держфінмоніторингу за березень-жовтень 2014 р.

Податкова заморозила 190 млн грн фірми Курченка

За поданням слідчих органів та згідно з висновком Держфінмоніторингу податкова міліція заморозила 190 мільйонів гривень на рахунках компанії “НафторесурсРегіонТрейд”. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, передає “Інтерфакс-Україна“. “З метою забезпечення […]